Аустралијски АУСТРАЦ упозорава банке да појачају праћење токова новца од илегалног пушења дувана и е{0}}цигарета

Према новинском извештају Банкингдаи од 10. новембра,
Аустралијска регулаторна агенција за финансијску обавештајну делатност (АУСТРАЦ) издала је најновије упозорење, захтевајући од великих банака да одмах унапреде управљање ризиком за трансакције које укључују продавнице дувана, мешовите продавнице, приватне банкомате и мреже Ефтпос (терминала за електронско плаћање), како би се избориле са све раширенијим илегалним{0} трансакцијама{0}}и цигарета{0} и цигарета.
Брендан Томас, извршни директор АУСТРАЦ-а, изјавио је да криминалне групе користе не-банкомате и неке продајне{1}}системе плаћања за куповину илегалних дуванских производа и прање готовине која се односи на прање новца.
„Свака банка која прима средства овим каналима има ризик да буде повезана са незаконитом зарадом.
Томас је нагласио да банке треба да пре{0}}процене, ублаже и елиминишу ове ризике колико год је то могуће, и да наметну веће захтеве банкама које и даље опслужују купце дувана и продавница, захтевајући од њих да пажљиво прате сумњиве трансакције и да их активно пријављују. Он је истакао да је ова акција преусмјеравање механизма против-прања новца (АМЛ) како би се сузбила брзо растућа криминална трговина. Због унапређене регулативе, хиљаде трговаца могу угасити рачуне од стране банака (де-банкинг).
„Ово је криминална индустрија која сваке године генерише милијарде аустралијских долара илегалне зараде, угрожавајући економски интегритет и социјалну сигурност Аустралије.
У међувремену, АУСТРАЦ подсећа банке да, уз појачану контролу, треба да избегавају наношење штете легитимним предузећима, посебно у удаљеним областима, и да ипак обезбеде разумну доступност готовинских услуга.
„Наш заједнички циљ је да се боримо против криминалних подухвата, а не да ометамо легитимне економске активности.
Овом акцијом координише Канцеларија комесара за илегални дуван и е-цигарете, а АУСТРАЦ је одговорна за спровођење уредбе кроз Закон о-прању новца и сузбијању{2}}финансирања тероризма (АМЛ/ЦТФ), који чини део аустралијске више-одсечке стратегије заједничког илегалног тржишта и борбе против
АУСТРАЦ је навео да је тренутно у току више{0}}институционалних акција које покривају и ланац снабдевања и ланац потражње, са циљем слабљења илегалног тржишта, смањења криминалних активности и смањења штете по друштво и јавно здравље.
Томас је закључио: "Банке у Аустралији играју кључну улогу у спречавању злоупотребе финансијског система од стране криминалаца. Морамо да пресечемо ланац финансирања криминалаца и спречимо их да наставе са својим трансакцијама. Верујем да ниједна банка не би желела да 'црни новац' уђе у њихов систем."